SB certifica a su personal sobre lavado de activos y crimenes
Para impulsar la preparación de su personal técnico, la Superintendencia de Bancos (SB) inició un programa de certificación dirigido a 30 colaboradores con reconocidas agencias certificadoras en materia de prevención de lavado de dinero y otros delitos financieros.
Los participantes agotarán las agendas temáticas requeridas para obtener la Certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), que otorga la Financial & International Business Association (FIBA), y la Certificación Especialista en Antilavado de Dinero (CAMS), de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
La certificación AMLCA de FIBA, reconocida internacionalmente, está diseñada para oficiales de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. Su contenido se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales.
La entrada SB certifica a su personal sobre lavado de activos y crimenes se publicó primero en VisionRDN.
Solemos pensar que las alergias son el resultado de una mala suerte sufrida en la…
El dólar estadounidense se cotiza este lunes 21 de septiembre con una tasa de referencia…
El número de personas ocupadas en República Dominicana alcanzó los 5,271,005 trabajadores en el segundo…
Karol G y Cazzu unirán sus talentos en un próximo proyecto musical según confirmó la…
Feria de salud promovida por ARS Reservas celebró exitosamente su segunda edición con el firme…
Adolfo Pérez investiga irregularidades tras ordenar el apoderamiento inmediato de los organismos de control del…