SANTO DOMINGO, RD.- Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron el seminario de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo e Incidencias del Ciberdelito enfocado al sector remesador.
Durante los seminarios, que se llevaron a cabo dos días consecutivos en Santo Domingo, y uno en la Zona Norte, el licenciado Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, destacó la importancia del fortalecimiento de las capacidades de su capital humano, de fortalecer los controles administrativos, la ética de sus empleados y colaboradores, la transparencia en las múltiples tareas y funciones se desarrollan en el ámbito laboral.
Agregó que todas esas acciones se deben realizar para evitar que dichas empresas sean usadas para la comisión de delitos, y como entidades financieras comprometidas, cumplir con los requerimientos regulatorios internos y estándares internacionales e impactar positivamente en la lucha contra el referido flagelo.
En dicho seminario dirigido a empleados, ejecutivos y colaboradores, participaron las magistradas, Rosanna Vásquez Febrillet, jueza y formadora de la Escuela Nacional de la Judicatura en materia de lavado de activos, e Isaura Suárez Salcedo, procuradora fiscal de Santo Domingo y catedrática de la Escuela del Ministerio Público en materia de delitos monetarios, así como el general de brigada, Licurgo Evangelista YunesPérez, especialista en ciberseguridad, advirtieron sobre las consecuencias de incurrir en lavado de activos y los peligros que enfrenta el sector remesador en el ámbito del ciberdelito.
Los expertos expusieron los temas: Etapas del Lavado, Conozca a sus Clientes, Personas Políticamente Expuestas, Reporte de Transacciones Sospechosas, Reporte de Transacciones en Efectivo, Requerimientos para Transacciones, Políticas y Procedimientos, Conductas Reprochadas Legalmente, Sanciones, Medidas y Persecución Contempladas en la Ley de Lavado de Activos (No.155-17).,Circunstancias Agravantes, Faltas Imputables al Sujeto, Fraude, Falsificación, Robo del Asalariado, Incidencia del Ciberdelito en el Sector Remesador, entre otros.
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